證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2024－036
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會第五十七次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第五十七次臨時會議通知于2024年7月24日以電子郵件送達，并于2024年7月30日10:30在公司會議室召開。公司董事應(yīng)到會8人，實到會8人，分別為：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生。本次會議以現(xiàn)場和視頻方式進行，由公司董事長姜少波先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、8票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于在河南省許昌市鄢陵縣投資設(shè)立控股子公司的議案》；
公司全體董事一致同意公司在河南省許昌市鄢陵縣投資設(shè)立控股子公司，子公司暫定名稱為“河南國統(tǒng)科技發(fā)展有限公司”（最終以公司登記機關(guān)核準為準），注冊資本為7,500萬元，其中公司出資4,950萬元，持股比例66%；河南水投工程物資機械有限公司出資2,550萬元，持股比例34%；均以人民幣現(xiàn)金方式出資。本事項詳情請見登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》的公司公告（2024-037）
二、8票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于新疆國統(tǒng)管道股份有限公司職能部室調(diào)整的議案》；
三、8票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。
經(jīng)公司董事長提名，公司全體董事同意聘任姜麗麗女士（簡歷詳見附件）為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責，聘任期限自董事會審議通過之日起至新一屆董事會產(chǎn)生之日起為止。
本事項詳情請見登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》的公司公告（2024-038）
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2024年8月1日
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