證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2024－023
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會(huì)第五十四次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第五十四次臨時(shí)會(huì)議通知于2024年5月3日以電子郵件送達(dá)，并于2024年5月8日10:30在公司三樓會(huì)議室召開。公司董事應(yīng)到會(huì)7人，實(shí)到會(huì)7人，分別為：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和視頻方式進(jìn)行，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)姜少波先生主持。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會(huì)議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；
經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審查推薦，公司全體董事同意聘任杭宇女士為公司總經(jīng)理，聘任期限自董事會(huì)審議通過之日起至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起為止，具體簡(jiǎn)歷詳見公告：編號(hào)2024-024。
二、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》；
經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審查推薦，公司全體董事同意聘任郭靜女士為公司董事會(huì)秘書，聘任期限自董事會(huì)審議通過之日起至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起為止，同時(shí)郭靜女士不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，具體簡(jiǎn)歷詳見公告：編號(hào)2024-025。
三、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審查推薦，公司全體董事同意聘任隋兵先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任期限自董事會(huì)審議通過之日起至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起為止，具體簡(jiǎn)歷詳見公告：編號(hào)2024-025。
四、7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于選舉公司董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)委員的議案》。
公司全體董事同意選舉杭宇女士（簡(jiǎn)歷詳見附件）為公司董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)委員，聘任期限自董事會(huì)審議通過之日起至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起為止。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2024年5月9日
附件：簡(jiǎn)歷
杭宇女士：中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，1974年10月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任新疆天山水泥制品有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)、總經(jīng)理助理，新疆天山建材(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司總會(huì)計(jì)師、董事長(zhǎng)，新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司資本運(yùn)營(yíng)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師、總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)理，新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席�，F(xiàn)任新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司黨委副書記、董事，新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委委員。
杭宇女士未持有公司股份，在控股股東單位擔(dān)任黨委委員，除此之外，與其他持有公司股份5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
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