證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2023－057
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十八次臨時(shí)會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)就召開(kāi)本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間
1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年12月25日15:30（星期一）
2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年12月25日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年12月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年12月25日上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。
（五）會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
1.現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行投票表決。
2.網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
3.根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）股權(quán)登記日：2023年12月19日（星期二）
（七）出席對(duì)象：
1.公司股東：截至2023年12月19日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件），該股東代理人不必是公司的股東；
2.公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3.公司聘請(qǐng)的律師；
4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市林泉西路765號(hào)新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司三樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議議題
表一 本次股東大會(huì)提案編碼表
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提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
√ |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
關(guān)于重新制訂《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司獨(dú)立董事制度》的議案 |
√ |
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2.00 |
關(guān)于聘任公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
√ |
以上議案均為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席本次會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過(guò)。議案2，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東。
上述議案內(nèi)容均登載于2023年12月9日巨潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
（一）會(huì)議登記時(shí)間：2023年12月20日-2023年12月22日，每日10:00-13:00、15:00-17:00。
（二）會(huì)議登記地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市林泉西路765號(hào)新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司 （郵編：831407）
（三）登記方法：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。
1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、回執(zhí)辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
3.異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2023年12月22日17：00前送達(dá)本公司，出席會(huì)議時(shí)應(yīng)當(dāng)持上述證件的原件，以備查驗(yàn)。
采用信函方式登記的，信函請(qǐng)寄至：新疆烏魯木齊市林泉西路765號(hào)新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)辦公室，郵編：831407，信函請(qǐng)注明“2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件1
五、其他事項(xiàng)
（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式
公司地址：新疆烏魯木齊市林泉西路765號(hào)
聯(lián)系人：郭 靜 姜麗麗
聯(lián)系電話(傳真)：0991-3325685
（二）會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備查文件
（一）《第六屆董事會(huì)第四十八次臨時(shí)會(huì)議決議公告》；
（二）公司在指定信息披露媒體刊登的相關(guān)公告文件；
（三）深交所要求的其他文件。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2023年12月9日
附件1
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
（一）普通股投票代碼：362205
（二）投票簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)投票
（三）填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)：
非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
（四）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
（一）投票時(shí)間：2023年12月25日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票的程序
（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年12月25日上午9:15-下午15:00。
（二）股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查詢。
（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
回執(zhí)及授權(quán)委托書(shū)
回 執(zhí)
截止2023年12月19日15:00交易結(jié)束時(shí)，我單位（個(gè)人）持有“國(guó)統(tǒng)股份”（002205）股票__________股，擬參加新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
出席人姓名（或名稱）：
聯(lián)系電話：
身份證號(hào)（或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：
股東賬戶號(hào)：
持股數(shù)量：
股東名稱（簽字或蓋章）：
年 月 日
授 權(quán) 委 托 書(shū)
茲委托先生（女士）代表本單位（本人）出席新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并按以下指示代為行使表決權(quán)：
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提案
編碼 |
提案名稱 |
備注 |
表決意見(jiàn) |
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該列打勾的欄目可以投票 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
√ |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
關(guān)于重新制訂《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司獨(dú)立董事制度》的議案 |
√ |
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2.00 |
關(guān)于聘任公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
√ |
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委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號(hào)碼（或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：
委托人股東賬戶：
委托人持股數(shù)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托書(shū)有效期限：
委托日期：
（注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。）
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