證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2023－041
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知于2023年8月13日以電子郵件方式送達(dá)，本次會(huì)議于2023年8月23日11:30以現(xiàn)場(chǎng)+視頻方式召開(kāi)，公司監(jiān)事應(yīng)到會(huì) 6 人，實(shí)到會(huì)5 人，分別為沈海濤先生、張軍旺先生、薛世曾先生、王榮女士、王勇先生。監(jiān)事帥利麗女士因工作原因未能親自出席本次會(huì)議，委托監(jiān)事會(huì)主席沈海濤先生代為出席。
本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席沈海濤先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)審議，與會(huì)監(jiān)事以書(shū)面記名方式通過(guò)如下決議：
一、6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年半年度報(bào)告及其摘要》；
經(jīng)審核，新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
二、6票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司募集資金存放與使用情況能夠嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。該專項(xiàng)報(bào)告能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司2023年半年度募集資金的存放與使用情況。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年8月24日
|
