證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2023－005
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會第四十一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十一次臨時會議通知于2023年3月9日以電子郵件送達，并于2023年3月15日15:00召開。公司董事應(yīng)到會9人，實到會8人，分別為：孫文生先生、姜少波先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生，其中董事長李鴻杰先生因工作原因無法親自出席本次會議，委托副董事長孫文生先生代為出席。本次會議以現(xiàn)場和視頻方式進行，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。
公司董事長李鴻杰先生因工作原因無法出席本次會議，由副董事長孫文生先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司與新疆鼎源融資租賃股份有限公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》；
公司全體董事同意公司與新疆鼎源融資租賃股份有限公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，預計保理融資金額不超過995萬元，期限不超過12個月。
公司董事會授權(quán)公司董事長與新疆鼎源融資租賃股份有限公司簽署本次應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)事宜項下所有有關(guān)合同、協(xié)議等各項文件。
獨立董事對公司上述交易事項發(fā)表了獨立意見。有關(guān)具體事項請詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn（公告編號：2023-006）
二、9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司與遠海商業(yè)保理(上海)有限公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》。
公司全體董事同意公司與遠海商業(yè)保理(上海)有限公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，預計保理融資金額不超過1,800萬元，期限不超過18個月。
公司董事會授權(quán)公司董事長與遠海商業(yè)保理(上海)有限公司簽署本次應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)事宜項下所有有關(guān)合同、協(xié)議等各項文件。
獨立董事對公司上述交易事項發(fā)表了獨立意見。有關(guān)具體事項請詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn（公告編號：2023-006）
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2023年3月16日
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