證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2023－003
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會第四十次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十次臨時會議通知于2023年2月9日以電子郵件送達，并于2023年2月14日15:00召開。公司董事應到會9人，實到會8人，分別為：孫文生先生、姜少波先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生，其中董事長李鴻杰先生因工作原因無法親自出席本次會議，委托副董事長孫文生先生代為出席。本次會議以現(xiàn)場和視頻方式進行，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。
公司董事長李鴻杰先生因工作原因無法出席本次會議，由副董事長孫文生先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司及下屬子公司開展融資租賃業(yè)務的議案》；
為盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，拓寬融資渠道，公司全體董事同意公司及下屬子公司桐城龍源建材科技有限公司將項下部分的機器設備作為租賃物，以售后回租的方式同渝農(nóng)商金融租賃有限責任公司開展融資租賃業(yè)務，融資總額不超過6,000萬元，租賃期限為24個月。
公司董事會授權公司董事長與渝農(nóng)商金融租賃有限責任公司簽署本次融資租賃事宜項下所有有關合同、協(xié)議等各項文件。
獨立董事對公司上述交易事項發(fā)表了獨立意見。有關具體事項請詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn（公告編號：2023-004）
二、9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于制訂<新疆國統(tǒng)管道股份有限公司違規(guī)經(jīng)營投資責任追究制度>的議案》。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2023年2月15日
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