證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2022－058
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十八次臨時(shí)會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會的議案》（以下簡稱“本次股東大會”），現(xiàn)就召開本次股東大會的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會議基本情況
（一）股東大會屆次：2022年第三次臨時(shí)股東大會
（二）股東大會的召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開的日期、時(shí)間
1. 現(xiàn)場會議時(shí)間：2022年12月2日15:00（星期五）
2. 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年12月2日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年12月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年12月2日上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。
（五）會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
1.現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議進(jìn)行投票表決。
2.網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
3.根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）股權(quán)登記日：2022年11月28日（星期一）
（七）出席對象：
1. 公司股東：截至2022年11月28日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東；
2. 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3. 公司聘請的律師；
4. 根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
（八）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統(tǒng)管道股份有限公司三樓會議室。
二、會議審議議題
表一 本次股東大會提案編碼表
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提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
√ |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司廣東海源管業(yè)有限公司85.75%股權(quán)的議案 |
√ |
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2.00 |
關(guān)于制定《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事、監(jiān)事履職考核與薪酬管理辦法》的議案 |
√ |
以上議案，公司將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東。
上述議案內(nèi)容均登載于2022年11月17日巨潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn。
三、會議登記等事項(xiàng)
（一）會議登記時(shí)間：2022年11月29日-2022年12月1日，每日10: 00-13: 00、15: 00-17: 00。
（二）會議登記地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 （郵編：831407）
（三）登記方法：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
1. 法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、回執(zhí)辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
2. 自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
3. 異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2022年12月1日17：00前送達(dá)本公司，出席會議時(shí)應(yīng)當(dāng)持上述證件的原件，以備查驗(yàn)。
采用信函方式登記的，信函請寄至：新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會辦公室，郵編：831407，信函請注明“2022年第三次臨時(shí)股東大會”字樣。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1
五、其他事項(xiàng)
（一）現(xiàn)場會議聯(lián)系方式
公司地址：新疆烏魯木齊市林泉西路765號
聯(lián)系人：郭 靜 姜麗麗
聯(lián)系電話(傳真)：0991-3325685
（二）會期半天，參加會議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備查文件
（一）《第六屆董事會第三十八次臨時(shí)會議決議公告》；
（二）公司在指定信息披露媒體刊登的相關(guān)公告文件；
（三）深交所要求的其他文件。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2022年11月17日
附件1
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
（一）普通股投票代碼：362205
（二）投票簡稱：國統(tǒng)投票
（三）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)：
非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
（四）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
（一）投票時(shí)間：2022年12月2日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票的程序
（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年12月2日上午9：15-下午15：00。
（二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查詢。
（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
回執(zhí)及授權(quán)委托書
回 執(zhí)
截止2022年11月28日15:00交易結(jié)束時(shí)，我單位（個(gè)人）持有“國統(tǒng)股份”（002205）股票__________股，擬參加新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會。
出席人姓名（或名稱）：
聯(lián)系電話：
身份證號（或統(tǒng)一社會信用代碼）：
股東賬戶號：
持股數(shù)量：
股東名稱（簽字或蓋章）：
年 月 日
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會，并按以下指示代為行使表決權(quán)：
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提案
編碼 |
提案名稱 |
備注 |
表決意見 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司廣東海源管業(yè)有限公司85.75%股權(quán)的議案 |
√ |
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2.00 |
關(guān)于制定《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事、監(jiān)事履職考核與薪酬管理辦法》的議案 |
√ |
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委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號碼（或統(tǒng)一社會信用代碼）：
委托人股東賬戶：
委托人持股數(shù)：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托書有效期限：
委托日期：
（注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。）
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