證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2022－050
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會第三十七次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十七次臨時會議通知于2022年10月13日以電子郵件方式送達，本次會議以通訊表決方式召開，會議議案及相關材料與會議通知同時送達全體董事。
本次會議于2022年10月17日召開，本次會議應參加董事9人，實際參加9人。本次會議的召開程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議以通訊表決方式通過了以下決議：
一、9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司落實董事會職權實施方案》；
二、9票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《關于設立新疆國統(tǒng)管道股份有限公司云南分公司的議案》；
為了更好地實施公司中標的預制塔筒施工工程項目，公司董事會同意設立新疆國統(tǒng)管道股份有限公司云南分公司，設立分公司可以滿足當?shù)厣a經(jīng)營的要求，降低生產成本，同時有利于后期參與當?shù)厥袌龅母偁�，提高公司產品在該地區(qū)的覆蓋率和市場占有率。分公司負責人為梁霄。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2022年10月18日
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