證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號(hào)：2022－021
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2022年4月10日以電子郵件方式發(fā)出通知，會(huì)議于2022年4月20日以現(xiàn)場(chǎng)+視頻的方式召開。公司監(jiān)事應(yīng)到會(huì)7人，實(shí)到會(huì)7人，分別為沈海濤先生、張洪維先生、帥利麗女士、張軍旺先生、薛世曾先生、王榮女士、王勇先生。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席沈海濤先生主持。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)審議，與會(huì)監(jiān)事以舉手表決方式通過如下決議：
一、7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
該議案需提交2021年度股東大會(huì)審議。
二、7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度報(bào)告及其摘要》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)全體成員認(rèn)為2021年年度報(bào)告全文及摘要的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2021年度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度報(bào)告》全文及摘要登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。同時(shí)，《2021年度報(bào)告摘要》還將登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》。
該議案需提交2021年度股東大會(huì)審議。
三、7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
該議案需提交2021年度股東大會(huì)審議。
四、7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度利潤分配預(yù)案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)擬訂的公司 2021年度利潤分配預(yù)案是在充分考慮公司經(jīng)營情況、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目資金需求等實(shí)際情況下擬訂的，符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司利益，不存在損害投資者特別是中小投資者利益的情況。
該議案需提交2021年度股東大會(huì)審議。
五、7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的報(bào)告》；
相關(guān)報(bào)告全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
六、7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2021年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系，并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和監(jiān)管要求不斷完善，公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況良好，符合有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門對(duì)上市公司內(nèi)控制度管理的規(guī)范要求，公司出具的《2021 年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況。
相關(guān)報(bào)告全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
七、7票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循了公平、公正、合理的市場(chǎng)交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則，價(jià)格公允，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。不會(huì)損害公司及廣大股東的合法權(quán)益。董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決程序合法、有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
該議案需提交2021年度股東大會(huì)審議。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2022年4月22日
|
