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國統(tǒng)股份:關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的公告

作者:佚名 | 文章來源:本站原創(chuàng) | 更新時間:2022/5/20 8:45:23 | 【字體:

證券代碼:002205      證券簡稱:國統(tǒng)股份      編號:2022019

 

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司

關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

一、關(guān)聯(lián)交易基本情況

(一)關(guān)聯(lián)交易概述

1. 新疆國統(tǒng)管道股份有限公司(以下簡稱公司本公司)及所屬各分、子公司擬與武漢中鐵伊通物流有限公司、中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團有限公司、中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團有限公司廣州分公司開展物流業(yè)務(wù),預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額度分別不超過2,300萬元、200萬元、450萬元;擬與中國鐵路物資成都有限公司、中國鐵路物資華東集團有限公司開展采購商品業(yè)務(wù),預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額分別不超過200萬元、4,900萬元;擬與中國鐵路物資天津有限公司開展銷售商品業(yè)務(wù),預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過20,000萬元。截至 202112 31 日,公司 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生總額為1,703.95萬元。

2. 本公司與上述關(guān)聯(lián)人系同一控制人下的子公司,以上交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第六屆董事會第三次會議以5票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過。其中4名關(guān)聯(lián)董事李鴻杰先生、孫文生先生、姜少波先生、杭宇女士回避表決。

3. 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,本次關(guān)聯(lián)交易事項屬于董事會審議范圍,無需提交股東大會審議。

(二)預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

關(guān)聯(lián)交易類別

關(guān)聯(lián)人

關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容

關(guān)聯(lián)交易定價原則

本年度預(yù)計金額(萬元)

截止披露日本年度已發(fā)生金額(萬元)

上年度發(fā)生金額(萬元)

接受關(guān)聯(lián)人提供的運輸服務(wù)

武漢中鐵伊通物流有限公司

開展物流業(yè)務(wù)

參考市場價格

2,300

64.08

1,293.37

中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團有限公司

開展物流業(yè)務(wù)

參考市場價格

200

9.4

77.20

中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團有限公司廣州分公司

開展物流業(yè)務(wù)

參考市場價格

450

3.34

1.87

小計

--

--

2,950

76.82

1,372.44

向關(guān)聯(lián)方采購商品

中國鐵路物資成都有限公司

采購商品

參考市場價格

200

15.99

91.92

中國鐵路物資華東集團有限公司

采購商品

參考市場價格

4,900

1059.34

0

小計

--

--

5,100

1075.33

91.92

向關(guān)聯(lián)方銷售商品

中國鐵路物資天津有限公司

銷售商品

參考市場價格

20,000

0

0

小計

--

--

20,000

0

0

(三)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

關(guān)聯(lián)交易類別

關(guān)聯(lián)人

關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容

實際發(fā)生額(萬元)

預(yù)計金額(萬元)

實際發(fā)生額占同類業(yè)務(wù)的比例(%

實際發(fā)生額與預(yù)計金額差異(%

披露日期及索引

接受關(guān)聯(lián)人提供的運輸服務(wù)

武漢中鐵伊通物流有限公司

開展物流業(yè)務(wù)

1,293.37

3,300

33.23

-60.81

2021415http://www.cninfo.co

m.cn/

中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團有限公司

開展物流業(yè)務(wù)

77.20

800

2.00

-90.12

2021415http://www.cninfo.co

m.cn/

中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團有限公司廣州分公司

開展物流業(yè)務(wù)

1.87

0.05

中鐵現(xiàn)代物流科技股份有限公司廣州分公司

開展物流業(yè)務(wù)

13.75

500

0.35

-97.25

2021415http://www.cninfo.co

m.cn/

向關(guān)聯(lián)方采購商品

中國鐵路物資哈爾濱物流有限公司

采購商品

121

5016

41.44

-39.01

2020125http://www.cninfo.co

m.cn/

中國鐵路物資成都有限公司

采購商品

91.92

0

1.4

--

--

中鐵物總?cè)A東資源科技有限公司

采購商品

0.23

0

0.00

--

--

向關(guān)聯(lián)方提供勞務(wù)

中鐵物資鷹潭木材防腐有限公司

出租腳手架

102.37

100

1.92

--

2021415http://www.cninfo.co

m.cn/

向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品或商品

新疆天山建材實業(yè)有限責(zé)任公司

銷售商品

2.24

0

0.00

--

2021415http://www.cninfo.co

m.cn/

公司董事會對日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預(yù)計存在較大差異的說明(如適用)

公司子公司擬向關(guān)聯(lián)方中國鐵路物資哈爾濱物流有限公司采購商品,預(yù)計金額為5016萬元,用于2020年度及2021年度銷售業(yè)務(wù)需要。2020年度、2021年實際發(fā)生額分別為2,937.91萬元、121萬元。公司與關(guān)聯(lián)方的年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計是基于公司實際需求和雙方可能發(fā)生業(yè)務(wù)的上限金額預(yù)計,實際發(fā)生額是按照雙方實際簽訂合同金額確定,具有較大的不確定性,較難實現(xiàn)準(zhǔn)確預(yù)計,因此,公司日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預(yù)計存在差異。上述差異不會對公司日常經(jīng)營及業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

公司獨立董事對日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預(yù)計存在較大差異的說明(如適用

不適用

 

二、 關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

(一)關(guān)聯(lián)人介紹

1.公司名稱:武漢中鐵伊通物流有限公司(以下簡稱中鐵伊通

統(tǒng)一社會信用代碼:9142010075815752XB

   型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

法定代表人:王渭

成立日期:20040216

注冊資本:人民幣5,000萬元

   所:武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)沌陽大道78

經(jīng)營范圍:道路貨物運輸;貨物專用運輸(集裝箱);大型貨物道路運輸;水路運輸;國際貨運代理、倉儲、裝卸、加工、包裝、配送及相關(guān)信息處理和有關(guān)咨詢業(yè)務(wù);無船承運業(yè)務(wù)。

截止20211231(未經(jīng)審計),中鐵伊通總資產(chǎn)13,887.34萬元,凈資產(chǎn)11,847.78萬元,營業(yè)收入52,200.71萬元,凈利潤2,011.28萬元。

2.中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團有限公司(以下簡稱供應(yīng)鏈集團

統(tǒng)一社會信用代碼:91110108MA01LRLR0P

   型:有限責(zé)任公司(法人獨資)

法定代表人:王渭

成立日期:20190801

注冊資本:人民幣20,000萬元

   所:北京市海淀區(qū)知春路6(錦秋國際大廈)19A03

經(jīng)營范圍:道路貨物運輸;工程和技術(shù)研究與試驗發(fā)展;保險兼業(yè)代理;道路運輸(北京市中心城區(qū)僅限使用清潔能源、新能源車輛);無船承運業(yè)務(wù);多式聯(lián)運;運輸代理服務(wù);通用倉儲;打包、裝卸、運輸全套服務(wù)代理;物流設(shè)施的設(shè)計、研發(fā)和制造(限在外埠開展經(jīng)營活動);電子商務(wù)、信息工程的技術(shù)開發(fā)與服務(wù);軟件開發(fā);軟件服務(wù);供應(yīng)鏈管理服務(wù);物流園區(qū)管理服務(wù);倉儲服務(wù);貨物報關(guān)、退稅代理服務(wù);工程建設(shè)項目招標(biāo)代理服務(wù);供應(yīng)鏈金融;銷售金屬材料、金屬礦石、非金屬礦石、燃料油、潤滑油、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)、汽車零配件、電子產(chǎn)品、建筑材料、家用電器、辦公用品、化肥、計算機、軟件及輔助設(shè)備、機械設(shè)備、文化用品、體育用品;機動車公共停車場服務(wù);會議服務(wù);承辦展覽展示活動;物流信息服務(wù);物流方案設(shè)計;物流信息咨詢。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;普通貨運以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)

截止20211231日(未經(jīng)審計),供應(yīng)鏈集團總資產(chǎn)23,691萬元,凈資產(chǎn)21,096萬元,營業(yè)收入16,695萬元,凈利潤567萬元。

3.中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團有限公司廣州分公司(以下簡稱供應(yīng)鏈集團廣州分公司

統(tǒng)一社會信用代碼:91440101MA9UT36B5Y

   型:有限責(zé)任公司分公司(法人獨資)

負責(zé)人:武阿彬

成立日期:20200831

   所:廣州市天河區(qū)華夏路263006房自編30-P01(僅限辦公)

經(jīng)營范圍:普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目);國內(nèi)貨物運輸代理;國際貨物運輸代理;會議及展覽服務(wù);汽車零配件批發(fā);潤滑油銷售;道路貨物運輸(網(wǎng)絡(luò)貨運)

截止20211231日(已審計),總資產(chǎn)582萬元,凈資產(chǎn)34萬元,營業(yè)收入1,547萬元,凈利潤34萬元。

4.公司名稱:中國鐵路物資成都有限公司(以下簡稱成都公司

統(tǒng)一社會信用代碼:915100006216005356

    型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

法定代表人:劉平

成立日期:19800524

注冊資本:人民幣47,030萬元

   所:成都市青羊區(qū)八寶街28

經(jīng)營范圍:鐵道系統(tǒng)內(nèi)汽油、柴油批發(fā);五氧化二釩批發(fā)。(以上項目及期限以許可證為準(zhǔn))。(以下范圍不含前置許可項目,后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營)商品批發(fā)與零售;廢舊物資回收;倉儲業(yè);進出口業(yè);商務(wù)服務(wù)業(yè);停車場服務(wù);物業(yè)管理;自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動;安裝維修水電設(shè)備;票務(wù)代理;土砂石開采。(下列項目僅限分支機構(gòu)經(jīng)營)住宿,茶座,中餐(含涼菜;不含刺身、沙律、鮮榨果蔬汁、裱花蛋糕及外送),西式快餐(不含涼菜、刺身、沙律、鮮榨果蔬汁、裱花蛋糕及外送);卷煙、雪茄煙零售;批發(fā)兼零售預(yù)包裝食品,普通貨運。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

目前審計尚未結(jié)束,無法提供有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

5.中國鐵路物資華東集團有限公司(以下簡稱華東集團

統(tǒng)一社會信用代碼:91310000301476774B

   型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

法定代表人:孫政

成立日期:20140530

注冊資本:人民幣120610.3437萬元

   所:上海市靜安區(qū)會文路88

經(jīng)營范圍:鐵路器材、鐵路設(shè)備、食用農(nóng)產(chǎn)品(不含生豬產(chǎn)品)、木材及木制品、紡織品、服裝及家庭用品、廚房用具、衛(wèi)生間用具、日用雜貨,文化用品、體育用品及器材、礦產(chǎn)品(貴金屬及其他限制經(jīng)營的除外)、建材、金屬材料、化工產(chǎn)品(除危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)、機械設(shè)備、五金產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的批發(fā),貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理(除拍賣),再生物資回收與批發(fā),機械設(shè)備、文化用品及日用品出租(不得從事金融租賃),企業(yè)管理服務(wù),市場營銷策劃,會展及展覽服務(wù),包裝服務(wù),辦公服務(wù),裝卸搬運和運輸代理,倉儲,商務(wù)信息咨詢,從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),燃料油(除危險品)銷售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

截止20211231(已審計),總資產(chǎn)210,250萬元,凈資產(chǎn)134,809萬元,營業(yè)收入319,367萬元,凈利潤5,194萬元。

6.公司名稱:中國鐵路物資哈爾濱物流有限公司(以下簡稱中鐵物哈

統(tǒng)一社會信用代碼:91230100127045628D

    型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

法定代表人:曾巍

成立日期:19551001

注冊資本:人民幣31,480萬元

   所:哈爾濱市道外區(qū)東棵街副57

經(jīng)營范圍:道路普通貨物運輸(道路運輸經(jīng)營許可證有效期至20221220日);經(jīng)銷(含互聯(lián)網(wǎng)零售):建筑材料、木材、鋼材、金屬材料、石材、裝飾材料(不含危險化學(xué)品)、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品)、潤滑油(定型包裝)、飼料、機械設(shè)備、紙制品、食用農(nóng)產(chǎn)品(不含預(yù)包裝食品)、五金、礦產(chǎn)品(國家法律法規(guī)禁止的不得經(jīng)營;國家法律法規(guī)規(guī)定需專項審批的,經(jīng)批準(zhǔn)后方可經(jīng)營;法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定的前置審批項目除外)、橡膠制品、家用電器、通訊設(shè)備(不含無線發(fā)射設(shè)備及地面衛(wèi)星接收設(shè)施)、日用品(不含危險化學(xué)品)、汽車配件、阻燃及防腐產(chǎn)品、化肥、成品糧(不含預(yù)包裝食品)、煤炭制品(禁燃區(qū)內(nèi)不含高污染燃料);食品經(jīng)營(僅預(yù)包裝食品);糧食收購;食品生產(chǎn);食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;木制品加工;鋼材剪切加工;通用倉儲(不含危險化學(xué)品、易燃易爆品、劇毒品);裝卸搬運;房地產(chǎn)租賃經(jīng)營;機械設(shè)備經(jīng)營性租賃;電腦圖文設(shè)計;牌匾安裝(現(xiàn)場安裝);鐵路運輸代理;應(yīng)用軟件開發(fā);計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成;信息系統(tǒng)集成和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);人才中介服務(wù)(人力資源招聘業(yè)務(wù)、人力資源管理咨詢、獵頭(高級人才巡防)服務(wù));勞務(wù)派遣(勞務(wù)派遣經(jīng)營許可證有效期至20231020日);進出口貿(mào)易;紙制品制造;物業(yè)管理。

截至20211231(未經(jīng)審計),總資產(chǎn)299,273萬元,凈資產(chǎn)82,708萬元,營業(yè)收入1,180萬元,凈利潤-5,922萬元。

7.公司名稱:中國鐵路物資天津有限公司(以下簡稱天津公司

統(tǒng)一社保信用代碼:91120102103100768U

   型:有限責(zé)任公司(法人獨資)

法定代表人:杜占海

成立日期:19871016

注冊資本:人民幣47622.056011萬元

   所:河?xùn)|區(qū)津塘路21

經(jīng)營范圍:金屬和非金屬材料及制品、機電設(shè)備及產(chǎn)品;電器及電子產(chǎn)品;鐵路專用器材、機車車輛及配件;汽車(小轎車除外)及配件;橡膠及制品、紙;建筑材料、木材、化工原料及產(chǎn)品;紡織品、人造板、勞動保護用品、油漆、爐料;鐵路再生物資的回收利用、加工、銷售;倉儲、代辦運輸、加工、倉庫場地及設(shè)備的出租、進出口物資的接運、金屬材料及制品的技術(shù)檢驗、與以上項目有關(guān)的信息咨詢服務(wù)、勞務(wù)服務(wù);自營和代理經(jīng)批準(zhǔn)進出口商品目錄內(nèi)商品的進出口業(yè)務(wù)、經(jīng)營進料加工和三來一補業(yè)務(wù)、經(jīng)營對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易;煤炭批發(fā)、焦炭銷售;石油產(chǎn)品(燃料油除外);裝卸勞務(wù);自有房屋出租;有機化肥銷售(危險品除外);鐵路系統(tǒng)內(nèi)汽油、煤油、柴油批發(fā);煤油、汽油、乙醇汽油、甲醇汽油批發(fā)(無存儲、租賃倉儲及物流行為);燃料油180#銷售;廢舊金屬回收、加工、銷售;物流信息服務(wù);物流信息咨詢;化肥經(jīng)營(危險品除外);棉花銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

截至20211231(已審計),總資產(chǎn)340,497萬元,凈資產(chǎn)23,133萬元,營業(yè)收入49.58億元,利潤總額2,946萬元。

(二)與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

1.中鐵伊通與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與中鐵伊通發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項主要是其為公司提供物流業(yè)務(wù);

2.供應(yīng)鏈集團與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與供應(yīng)鏈集團發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項主要是其為公司提供物流業(yè)務(wù);

3. 供應(yīng)鏈集團廣州分公司與本公司是同一控制人下的子公司分支機構(gòu)。本公司與供應(yīng)鏈集團發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項主要是其為公司提供物流業(yè)務(wù);

4. 成都公司與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與成都公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項主要是向其采購商品。

5. 華東集團與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與華東集團發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項主要是向其采購商品。

6. 中鐵物哈與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與中鐵物哈發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項主要是向其采購商品。

7. 天津公司與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與天津公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項主要是向其銷售商品。

(三)履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需,相關(guān)關(guān)聯(lián)方財務(wù)經(jīng)營正常,資信良好,是依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司,具有良好的履約能力。通過信用中國網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)查詢交易標(biāo)的及交易對手方均非失信被執(zhí)行人。

 

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

(一)公司本次涉及的日常關(guān)聯(lián)交易主要是向關(guān)聯(lián)方采購商品和銷售商品以及關(guān)聯(lián)方為公司及所屬分、子公司提供物流業(yè)務(wù)。公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的業(yè)務(wù)往來,屬于正常經(jīng)營業(yè)務(wù)往來,程序合法合規(guī),與其他業(yè)務(wù)往來企業(yè)同等對待。按照客觀、公平、公正的原則,交易價格系參考同類業(yè)務(wù)的市場價格,定價公允、合理,并根據(jù)實際發(fā)生的金額結(jié)算。

(二)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況:關(guān)聯(lián)交易協(xié)議由雙方根據(jù)實際情況簽署。

 

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

本公司與上述關(guān)聯(lián)方之間存在的關(guān)聯(lián)交易系公司經(jīng)營所需,屬于正常的商業(yè)交易行為。該等交易行為均按市場定價原則,對公司的業(yè)務(wù)獨立性、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不構(gòu)成影響,不會出現(xiàn)損害本公司利益的情形,也不會對相關(guān)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被其控制。

五、獨立董事事前認可意見和獨立意見

    (一)事前認可意見

1.公司與關(guān)聯(lián)方擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是按照公平自愿,互惠互利的原則進行的;交易價格按市場價格確定,定價公允,沒有違反公開、公平、公正的原則;公司應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定履行董事會審批程序和相關(guān)信息披露義務(wù)。

2.公司 2022 年度擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項不存在損害公司和中小股東的利益的行為,也不存在董事利用職務(wù)便利為自己或者他人牟取屬于上市公司的商業(yè)機會及上市公司向董事利益傾斜的情形。

綜上,我們同意將以上事宜提交公司董事會審議,并履行相關(guān)的信息披露義務(wù),關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

(二)獨立意見

經(jīng)核查,我們認為:公司 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的額度預(yù)計是基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展及實際生產(chǎn)經(jīng)營需要,不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形,也不存在因關(guān)聯(lián)交易而在業(yè)務(wù)上對關(guān)聯(lián)方形成依賴的情形,不會對本公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果造成重大不利影響。公司董事會在對公司關(guān)聯(lián)交易進行審議表決時,關(guān)聯(lián)董事均按規(guī)定回避了表決,會議表決程序符合法律法規(guī)、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

 

六、備查文件

(一)第六屆董事會第三次會議決議

(二)獨立董事的事前認可意見和獨立意見

特此公告

 

 

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會

2022422

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