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國(guó)統(tǒng)股份:關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

作者:佚名 | 文章來源:本站原創(chuàng) | 更新時(shí)間:2022/5/18 8:42:26 | 【字體:

證券代碼:002205      證券簡(jiǎn)稱:國(guó)統(tǒng)股份    編號(hào):2022-003

 

新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司

關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)第六屆董事會(huì)第二十九次臨時(shí)會(huì)議以9票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》(以下簡(jiǎn)稱本次股東大會(huì)),現(xiàn)就召開本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、會(huì)議基本情況

(一)會(huì)議名稱:2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)會(huì)議召集人:公司董事會(huì)

(三)會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

(四)召開時(shí)間

1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:202221715:00(星期四)

2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2022217日。其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022217日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2022217日上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。

(五)召開方式:本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

1.現(xiàn)場(chǎng)投票:股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行投票表決。

2.網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

3.根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東,均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán),但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

(六)股權(quán)登記日:2022211日(星期五)

(七)出席對(duì)象:

1.公司股東:截至2022211日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決(授權(quán)委托書見附件),該股東代理人不必是公司的股東;

2.公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

3.公司聘請(qǐng)的律師。

(八)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn):新疆烏魯木齊市林泉西路765號(hào)新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司三樓會(huì)議室。

 

二、會(huì)議審議議題

審議《關(guān)于聘任公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

上述議案,公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東:上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東。

上述議案內(nèi)容登載于2022125日巨潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn。

 

三、提案編碼

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

 

1.00

關(guān)于聘任公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

 

四、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

(一)登記時(shí)間:2022214-2022216日,每日10: 00-13: 00、15: 00-17: 00。

(二)登記地點(diǎn):新疆烏魯木齊市林泉西路765號(hào)新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司 (郵編:831407

(三)登記方法:現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真方式登記。

1.法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

 2.自然人股東登記:自然人股東出席的,須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

 3.異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記,不接受電話登記。信函或傳真方式須在20222161700前送達(dá)本公司,出席會(huì)議時(shí)應(yīng)當(dāng)持上述證件的原件,以備查驗(yàn)。

采用信函方式登記的,信函請(qǐng)寄至:新疆烏魯木齊市林泉西路765號(hào)新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)辦公室,郵編:831407,信函請(qǐng)注明“2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)字樣。

 

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

 

六、其他事項(xiàng)

(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式

公司地址:新疆烏魯木齊市林泉西路765號(hào)

聯(lián)系人:郭    姜麗麗

聯(lián)系電話(傳真)0991-3325685       

(二)會(huì)期半天,參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

(三)網(wǎng)絡(luò)投票期間,如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響,則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

 

七、備查文件

(一)《第六屆董事會(huì)第二十九次臨時(shí)會(huì)議決議公告》;

(二)公司在指定信息披露媒體刊登的相關(guān)公告文件;

(三)深交所要求的其他文件。

 

新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)

                                                                          2022125

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